Antiriciclaggio e gestione adempimenti in materia di lavoro

“Antiriciclaggio e gestione degli adempimenti in materia di lavoro” è il titolo del webinar organizzato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro che si terrà venerdì 11 dicembre, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, previa registrazione sulla piattaforma gotowebinar. A moderare il dibattito al quale prenderanno parte gli esperti della Fondazione Studi, Dario Fiori, Sergio Giorgini e Paolo Cacciagrano il Consigliere Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Massimo Braghin. Dopo l’introduzione sulle verifiche antiriciclaggio, gli adempimenti e le esenzioni per i Consulenti del Lavoro si parlerà degli indici e dei fattori di rischio dell’adeguata verifica della clientela. Tra i temi che saranno affrontati: l’obbligo di conservazione della documentazione e di astensione; il contenuto del fascicolo della clientela; le prestazioni professionali oggetto di adeguata verifica. E ancora, il divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette, la procedura di accreditamento al portale Infostat-Uif, senza dimenticare i profili sanzionatori amministrativi e l’analisi sugli elementi che possono configurare il reato di antiriciclaggio.

La locandina